Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фирма Бумага»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб.,
дом 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027806067090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7811001833
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00156 - D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5643
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21.06.2023;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: помещение администрации, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54;
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения собрания;
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Фирма Бумага» по итогам 2022 финансового года, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года;
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Фирма Бумага»;
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Фирма Бумага»;
5) Утверждение аудитора ПАО «Фирма Бумага».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу повестки дня № 1: решение принято.
По вопросу повестки дня № 2: решение принято.
По вопросу повестки дня № 3: решение принято.
По вопросу повестки дня № 4: решение принято.
По вопросу повестки дня № 5: решение принято.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое вопросу повестки дня № 1:
Избрать председателем собрания Кретова Александра Владимировича, секретарем собрания – Исаева Юрия Николаевича.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Фирма Бумага» по итогам 2022 финансового года, а также распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года. Чистую прибыль Общества за 2022 год направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2022 финансового года не объявлять, не начислять и не выплачивать.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 3:
Избрать в Совет директоров ПАО «Фирма Бумага»:
1. Исаева Юрия Николаевича,
2. Кретова Александра Владимировича,
3. Головину Анжелику Владимировну,
4. Койнову Елену Станиславовну,
5. Ковалёву Елену Сергеевну.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 4:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Фирма Бумага» в количестве 3 члена следующих лиц:
Колесниченко Эдуарда Владимировича, Мицеловскую Ольгу Сергеевну, Распопова Виктора Евгеньевича.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 5:
Утвердить аудитором ПАО «Фирма Бумага» на 2023 финансовый год Акционерное общество
«Аудиторы Северной Столицы».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1/2023 от 21 июня 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00156-D, дата государственной регистрации: 24.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Исаев Ю. Н.
(подпись)
3.2. Дата «21» июня 2023 года М.П.